A ICTS, empresa brasileira de consultoria, auditoria e tecnologia com ampla experiência nas áreas de gestão de riscos, compliance e segurança, anunciou parceria com a Coinfirm, empresa especializada em soluções de tecnologia regulatória e analítica de blockchain, para fortalecer a proteção e confiança do mercado de criptomoedas e blockchain.
Por meio da plataforma de análise avançada de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da Coinfirm (AML/CFT, do inglês Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism), a ICTS poderá conduzir processos de due diligence e investigações mais aprofundados, identificando diversos esquemas de fraude que envolvem o uso das criptomoedas.
“A parceria com a Coinfirm permite que nossos analistas avaliem transações e carteiras em vários blockchains, identificando aqueles que estão vinculados a maiores taxas de risco, como lavagem de dinheiro, o que inclui esquemas de pirâmide, por exemplo, assim como suborno e corrupção, atividade criminosa em geral ou relacionados a entidades internacionalmente sancionadas ou denunciadas. Este é um grande passo em direção ao aumento de proteção e transparência para clientes e provedores de criptoativos”, comenta Thacio Chaves, sócio da ICTS e diretor da área de Diligências.
A ICTS, que atua com análise de risco numa ampla gama de setores da economia tradicional, ocupa uma posição privilegiada para lidar com ativos de criptomoeda. O Brasil, em particular, vem apresentando um crescimento exponencial na adoção da tecnologia, trazendo oportunidades, mas também riscos para as partes interessadas.
“A relação das criptomoedas com a economia tradicional está crescendo, com mais criminosos se voltando para a classe de criptoativos como um veículo para financiar o terrorismo, comercializar mercadorias ilícitas e lavar dinheiro. Estamos orgulhosos da parceria com a ICTS para utilizar a análise de blockchain e soluções de conformidade a fim de combater essas ameaças”, explica Pawel Kuskowski, CEO e cofundador da Coinfirm.
Fundada em 2016, a Coinfirm oferece um conjunto completo de soluções que automatizam e simplificam a conformidade e a análise de AML/CFT para criptomoedas. A AML Platform possui várias ferramentas como gestão de casos, visualizações, denúncias e lista de bloqueio, entre outras, sendo alimentada por 330 algoritmos para verificação de riscos de criptocrimes em SDNs (Redes Definidas por Software).